新加坡加强了对空壳公司的审查以打击洗钱活动

一位高级官员表示,新加坡中央银行正在加强对洗钱者的警惕,越来越多地使用在岸空壳公司掩盖其交易。

新加坡金融管理局(MAS)反洗钱部门负责人瓦莱丽泰说,在发现非法交易后,银行在过去一年关闭了几家境内空壳公司的账户。

“当我们更深入地研究风险时,我们意识到虽然犯罪分子可能仍在使用离岸公司,但实际上他们已经转向使用在岸公司来逃避检测,”Tay在采访中告诉路透社,并补充说这种趋势在其他公司也被注意到了。金融中心。

“这就是我们开始担心的时候。因为当罪犯的作案手法转移到逃避侦查并且行业不够警惕时,犯罪分子可以找到自己的方式,”她说。

新加坡作为世界领先的金融中心和贸易中心之一的地位使其特别容易受到大规模跨境流动的洗钱活动的影响。

传统上,洗钱者和逃税者在全球的离岸中心使用空壳公司。但在新加坡开展业务的相对容易性使其更容易受到滥用壳公司的影响,而贝壳公司则有许多合法用途。

在MAS和前记者工作了20年的Tay表示,空壳公司的红旗包括不成比例的大型或高速交易以及交易中不寻常的模式。

她表示,新加坡金融管理局已告知银行“积极寻找可能被滥用于非法融资的空壳公司。因此,对主动发现和破坏非法融资存在监管预期。”

Tay说,数据分析和网络分析帮助银行制定了关系联系,以检测过去一年中空壳公司的非法交易。

三年前成立的MAS反洗钱部门负责执行由不同单位执行的职能,现已从20名增加到30名专家。它与商务部密切合作。

2015年,新加坡发现与一家丑闻缠身的马来西亚国家基金1Malaysia Development Bhd相关的资金已通过其银行系统进行清洗。因此,MAS在2016年关闭了两家私人银行的本地单位,冻结了数百万美元的银行账户,向私人银行家收取费用并对银行处以罚款。

“这对所有人来说都是一个警钟,”泰说。