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都柏林的Savvi信用合作社被中央银行罚款

2019-11-08 15:54:31来源:

中央银行因三项违反信用合作社法规的行为而谴责并罚款都柏林的Savvi信用合作社共185,500欧元。

萨维(Savvi)是该国最大的信用合作社之一,拥有超过21,000名会员,已承认违规行为。

Savvi以前被称为圣帕特里克信用社(ESB职员),并且仅担任ESB职员和退休职员的信用社。

但是近年来,它与都柏林市中心地区的其他四个地方信用社合并,并更名为Savvi信用社。

中央银行表示,Savvi的违规行为发生在2013年至2017年之间。

信用合作社未能遵守中央银行对长期贷款的限制,未能建立适当的系统,控制措施和治理安排来管理长期贷款,并且还支付了董事费用,这是信用合作社立法所禁止的。

Savvi为其一位董事在四年期间内报销了超出适用的公务员费用的差旅费,总计28,341欧元。

中央银行说,这是酬金的支付。

它确定适当的罚款为265,000欧元,根据其行政制裁程序提供的和解折扣计划减少了30%。

中央银行执法和反洗钱主任塞恩·坎宁安(SeánaCunningham)表示,萨维(Savvi)违反长期贷款限额对中央银行来说是一个严重的问题。

坎宁安女士说:“在提供贷款等商业活动与合规行为之间应该没有冲突。”

她补充说:“这在信用联盟寻求增加向其会员提供抵押等长期贷款时尤其重要。”

坎宁安女士说,信用社贷款将继续成为人们关注的领域。

她补充说:“今天的执法行动应向该行业发出明确的信息,即信用合作社必须采取负责任和审慎的方法来确保遵守其监管要求。”