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丹斯克向富裕的俄罗斯人推销黄金

2019-11-12 09:39:15来源:

据彭博社看到的文件显示,在丹斯克银行A / S脏钱丑闻最严重的时候,贷方开始向富裕的客户提供金条,以帮助他们隐藏财富。

这些文件显示,该银行的爱沙尼亚分行已经向数十亿客户资金转移到离岸账户,该行告诉精选的一批客户(主要来自俄罗斯),他们现在也可以将其资金转换为金条和金币。到2012年中。

这些文件显示,除了提供对冲风险的手段外,丹斯克还向客户推荐了黄金作为客户实现“匿名”的一种方式。根据日期为2012年6月的内部报告,该报告还称,使用黄金可确保资产的“可携带性”。

丹麦银行的发言人拒绝置评。在丹斯克2018年9月关于其非居民部门的全面报告中,该银行列出了其为客户提供的服务。除了付款,这些还包括建立外汇交易行以及债券和证券交易。银行没有列出金条的出售。

丹斯克银行(Danske Bank)在未能筛选出从2007年至2015年通过其在爱沙尼亚的非居民业务部门涌入的约2200亿美元后,目前正在欧洲和美国进行调查,但现在已将其业务关闭,成为丑闻的核心。事情发生后,地方当局将Danske驱逐出境。

黄金在俄罗斯和爱沙尼亚之间的历史联系中发挥了特殊作用,在第一次世界大战之后,苏联在1940年吞并了爱沙尼亚。爱沙尼亚获得了独立。一个世纪以前,刚从俄罗斯革命中获得共产主义的共产主义者使用爱沙尼亚作为疏导大量物质的桥梁从被杀的沙皇尼古拉二世家族带入西部的黄金。

在1920年代初,大约700吨的沙皇硬币在了解斯堪的那维亚和英国之前,在了解塔利班领导人的情况下通过了塔林,从而躲开了西方的封锁。当今的俄罗斯精英也许使用了相同的方法。

尚不知道现在已经停产的爱沙尼亚单位仍在运转时,丹斯克设法出售了多少黄金。但据彭博社看到的内部电子邮件,至少有一些客户使用了该服务。还向当地私人银行客户提供了该服务。

对于重达250克或以上的金条,丹斯克(Danske)非居民单位的客户无需密封包装或纸质证明即可获得贵金属。根据文件显示,在客户收取黄金之前需要获得反洗钱批准,但如果将黄金长期保存,则不需要批准.2012年6月,彭博看到丹斯克银行的一份演讲。潜在客户告诉黄金,黄金交易价格接近历史最高水平,“该产品并未在公众或媒体上做广告。”

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