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欧盟反洗钱法包括加密货币

2019-10-09 17:33:07来源:

加密货币通常被认为是可以帮助大量人的发明。最值得注意的是,没有银行服务或没有能力支付法定货币将法定货币转移到其他国家的没有银行账户的人口。然而,这些年来,加密货币还没有清除批评,许多人指出加密货币有能力协助洗钱计划,犯罪活动甚至恐怖主义行为。

重要的是要记住,2018年欧盟内部已采取措施以试图阻止此类行为的发生,同时减少对加密的任何批评或强烈反对。已经做什么了?欧盟成员国什么时候需要注意?

第五反洗钱指令

为阻止洗钱而实施的最新规则还包括加密货币。尽管直到2020年1月,这些法律并不需要在成员国内全面实施。

在大多数情况下,围绕加密货币的更新变化将意味着情报部门可以访问进行加密支付的人员的信息。在加密货币的匿名性质中,这可能会让人感到不愉快,但是,处理程序信息的访问将以保密方式进行,这意味着公众仍将以相同的方式使用加密,并且不会对当前状态的匿名性感到任何不同。

这仅意味着拥有加密货币钱包并将其用于非法目的的任何人都可以由专门部门秘密检查其详细信息。对于使用这些安全钱包的任何人,此消息都应面带微笑。上级管理机构保护环境的另一种方式就是依靠安全性使其正常工作。

详细指令:三个关键含义

这涵盖了远方的欧盟变化,但仔细研究了已达成共识的证据,证明了三种变化,这将直接影响加密货币及其使用者。他们是:

了解你的顾客

要求加密服务提供商提交报告,以确认任何可疑活动。该商标被称为“了解您的客户”(KYC),将帮助上级部门调查交易所可能产生的任何怀疑。行业中一些知名公司已经在发生这种情况。例如,提供成熟的比特币钱包解决方案的Luno已经任命了一个洗钱报告官,负责监督合规性的各个方面。

删除匿名

第二个含义是引起头条新闻最多的原因,因为它可以说是最具争议的。如前所述,单位可以请求有关支付和交易的信息,因此,删除了加密匿名性以捕获欺诈者和罪犯。

钱包提供商需要注册

欧盟将影响加密业务的工作的第三个细节会影响那些提供钱包的业务。他们将被迫向当地的金融监管机构注册。例如,一家提供比特币钱包且位于英国的公司必须在金融行为监管局注册。

总体而言,这些变化应防止任何犯罪分子破坏加密货币和区块链技术完成的声誉和无私的工作。

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